Ontrafeling van het web
Op 6 en 7 maart hebben gezamenlijke acties in Spanje en Portugal geleid tot de arrestatie van twintig leden van een schimmig netwerk dat zich bezighield met drugshandel en witwassen van geld. Deze groep, actief over de grenzen van Europa en Zuid-Amerika heen, was al meer dan acht jaar een stille maar machtige kracht in de onderwereld. De gearresteerden worden verdacht van het witwassen van meer dan 10 miljoen euro, met behulp van gestolen identiteiten uit Colombia, Portugal, Spanje en Venezuela.
Zorgvuldige ontmanteling
De operatie was het hoogtepunt van een langdurig onderzoek geleid door de Spaanse politie en de Catalaanse regionale politie, met steun van Europol en de Portugese autoriteiten. Tijdens de actiedagen voerden wetshandhavers dertien huiszoekingen uit, waarbij zij een aanzienlijke hoeveelheid contant geld, goudstaven, meer dan vijftig voertuigen, juwelen en luxe horloges in beslag namen. Tevens werden meer dan honderd bankrekeningen en tien onroerend goed eigendommen geblokkeerd, met een totale waarde van meer dan 3 miljoen euro.
Expertise en coördinatie van Europol
Sinds september 2021 bood Europol operationele analyses en technische expertise die cruciaal waren voor de coördinatie van de actiedagen. Op deze dagen was zelfs een specialist in het opsporen van witwassen ter plaatse in Spanje met een mobiel kantoor.
Aanleiding: een drugsvangst
Het onderzoek begon in 2018 na de vondst van 1400 kilo cocaïne, verborgen in een zending uit Brazilië bij een bedrijf in Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Deze ontdekking leidde tot meerdere arrestaties gerelateerd aan illegale drugshandel in 2019 en 2020. Dankzij de steun van Europol ontdekten de autoriteiten dat deze zending deel uitmaakte van een grotere operatie gericht op de distributie van drugs door heel Europa.
Complexe methoden om geld te witwassen
Het onderzoek toonde aan dat de criminele groep gebruikmaakte van ingewikkelde methoden om hun sporen te verbergen, waaronder het inzetten van geldezels. Deze geldezels verdeelden grote sommen geld in vele kleine transacties, waardoor deze onder de radar van regelgevende instanties bleven. Verder gebruikten de criminelen frontbedrijven om geldstromen te maskeren als legitieme zakelijke transacties.
Voortdurende strijd tegen criminaliteit
Deze operatie is slechts een fase in een voortdurende strijd tegen georganiseerde misdaad. Met het netwerk nu deels ontmanteld, sluiten de autoriteiten meer arrestaties in de toekomst niet uit.
Betrokken autoriteiten en agentschappen
Aan de operatie namen deel: de Portugese gerechtelijke politie, de Spaanse nationale politie, de Catalaanse regionale politie, Europol, Eurojust, INTERPOL en EMPACT, een multidisciplinair platform van de EU, speelt een cruciale rol in de samenwerking tussen nationale en internationale instanties tegen ernstige internationale misdaad.
Auteurs van de tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be
